A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deu cumprimento a dez mandados de busca e apreensão em imóveis e viaturas, nos distritos de Vila Real e Lisboa, para recolha de elementos de prova relacionados com suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
Em causa está um alegado esquema de introdução ilícita de medicamentos em território moçambicano, envolvendo produtos obtidos em Portugal e posteriormente comercializados à margem dos mecanismos legais, fiscais e aduaneiros em vigor, bem como a consequente omissão do pagamento de impostos ao Estado português.
Segundo a PJ, em comunicado, terão sido recebidas avultadas quantias em numerário, posteriormente introduzidas no sistema bancário e financeiro português e utilizadas na aquisição de bens móveis, imóveis e outros bens de luxo, indiciando a prática de branqueamento de capitais.
No âmbito das diligências realizadas, foram apreendidos vários elementos considerados relevantes para a investigação, bem como uma elevada quantia em dinheiro.
A investigação prossegue com o objetivo de apurar todas as responsabilidades criminais e concluir o inquérito.
Nas diligências, a PJ contou ainda com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto.